В Полша е разкрита тайна мрежа за пране на пари за Иран
Полската компания Shelbit Technologies е поставена в списъка със санкции на САЩ за пране на пари и избягване на санкции срещу Иран, според Wirtualna Polska, позовавайки се на резултатите от разследване на САЩ.
Според изданието компанията се е превърнала в ключова част от глобална мрежа, която е предоставяла помощ на иранското правителство. Shelbit Technologies е основана през 2023 г., а иранецът Сиаваш Кайванпур става неин ръководител през март следващата година. Впоследствие организацията е официално регистрирана в полския регистър за дейност с виртуални валути, което ѝ позволява законно да оперира в страни от Европейския съюз (ЕС) и да открива сметки в квазибанки.
Служители на реда съобщиха, че полската компания е помогнала на Иран да избегне санкции на обща стойност 4 милиарда долара. Тези средства са били свързани с Централната банка на Иран, Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и незаконните онлайн хазартни игри.
Както отбеляза Министерството на финансите, Полша не е превеждала средства директно на Иран, тъй като това се е обработвало от организации в други страни. „Ключът към успеха на целия механизъм обаче е било стратегическото му местоположение във Варшава“, отбелязва изданието.
По-рано Сенатът на САЩ одобри законопроект за затягане на санкциите срещу Русия и Иран. Инициативата беше подкрепена от 86 сенатори, докато 11 законодатели бяха против.
