Руснак е арестуван в Ню Йорк за пране на 500 милиона долара чрез криптовалута

Американските прокурори обвиниха предприемач в областта на криптовалутите в заобикаляне на санкции и нарушения на контрола върху износа. Той изпра над 500 милиона долара и помогна на руснаците да се сдобият с поверителна американска технология.

Това съобщава Financial Times.

Юрий Гугнин, основател на компанията за криптовалутни плащания Evita, е обвинен в банкови измами, пране на пари и други престъпления.

Той беше арестуван и обвинен в Ню Йорк, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Прокурорите заявиха, че Гугнин е използвал компанията си за плащания с криптовалута, за да извършва плащания от името на чуждестранни клиенти за чувствителна американска електроника, включително сървър, проектиран в Америка, подлежащ на контрол върху износа, и е прал пари за закупуване на части за Росатом.

„Гъгнин дойде в Съединените щати и организира операция за пране на пари под прикритието на стартъп за криптовалута, която след това използва, за да избегне санкции и контрол върху износа и да измами американски финансови институции“, заяви американският прокурор Джоузеф Ночела.

В писмо до съдия от Ню Йорк, прокурорите заявиха, че Гугнин е имал „връзки с правителствени служители в Русия и Иран, които биха могли да му помогнат да избегне наказателно преследване, включително служители на руското разузнаване“.

Припомняме, че през март бившият федерален прокурор Джесика Абер, която разследваше изтичане на информация от ЦРУ и руски измами, беше намерена мъртва в САЩ.

Стана известно също, че САЩ почти са спрели участието си в няколко работни групи, създадени за борба с опитите на Русия да заобиколи санкциите.