Скандал! Бащата на основателя на Nexo – oртак на Борисов

Около основателя на криптобанката Nexo Антони Тренчев не спират да излизат интересни подробности.

Колегите от разследващия сайт bivol.bg пишат, че неговият баща Антони Панайотов Тренчев е агент от „ДС“ и същевременно ортак на бившия премиер Бойко Борисов.

Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Антони Тренчев – баща е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други мрачни фигури на прехода, показа проверка на Биволъ във фирмените регистри. Консултант по сигурността на щат в Nexo е друг ортак на Борисов и ДС-офицер – Владимир Петев. Самият Борисов е откривал бутик на майката на Тренчев – Илияна Алипиева.

Малкият Тренчев се очертава да бъде съден за създаване на поредната схема с криптовалути за милиарди и при всички положения ще му бъде лепнато сериозно наказание.

Агент “Петров” е бил очевидно особено ценен, тъй като в документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. “да бъдат заличени всички данни” за него.

Какво свързва Антони с Бойко Борисов?

През 1997 г., Тренчев става управител на фирмата “Джи енд би травъл къмпани” заедно с Бойко Методиев Борисов. Борисов е заличен като управител цели десет години по-късно, през 2007 г.

“Джи енд би травъл къмпани” е основана през 1994 г. от Георги Иванов Голомеев и Бойко Методиев Борисов. През същата година е основана и “Делта Травъл” – ООД със съдружници ген. Димо Генчев Кръстинов, ген. Чавдар Антонов Чернев, Георги Иванов Голомеев и Антони Панайотов Тренчев.

През 2007 “Делта Травъл”, преименувана на “София Делта”, става съдружник в “Джи енд би травъл къмпани” заедно с Бойко Борисов.

Припомняме, че бившият премиер се е занимавал доста години с охранителен бизнес и това не е тайна в обществените среди.

Доста интересна информация по казуса с Nexo е, че близък приятел на Борисов е консултант по сигурността в криптобанката.

Става дума за Владимир Цонков Петев – щатен служител на СГУ на МВР-ДС.

Няма как да не се припомни, че Борисов е завидетелствал отношенията си с фамилия Тренчеви още преди години, когато като кмет на София се появи на откриването на бутик, на майката на Антони Тренчев, създателят на Nexo.

Самата тя притежава няколко бутика в София.

На този фон едва ли е случайно, че Антони Тренчев, синът на агент “Петров” и Илияна Алипиева, влезе в политическия проект на Меглена Кунева.

Nexo попадна във фокуса на общественото внимание преди години покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, основател на Хелп Карма.

Криптобанката Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно. Тя набра огромен капитал извън полето на банковите регулации, предлагайки нереално високи лихви на вложителите.

Като действителен собственик на Nexo е деклариран Коста Калинов Кънчев. Той притежава 100% от Нексо Инк, регистрирана на Кайманските острови. Тя е собственик на Нексо АГ в Швейцария. В България Nexo присъства през Ен Ди Ес ЕООД, която е собственост на швейцарската Нексо АГ. Но това не е всичко.

Nexo има сложна корпоративна структура в чужбина и използва за операциите си фирми в Обединеното кралство, САЩ, Естония и Латвия. Иначе и Кънчев и Тренчев са декларирали, че живеят постоянно в Обединените Арабски Емирства.

В крайна сметка миналата година криптобанката попадна на мушката на регулаторите в САЩ и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.

По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов.

По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.

Въпреки тези тревожни сигнали от чужди партньори, българските служби са оставили Nexo да води операциите си от България, подобно на измамата OneCoin на Ружа Игнатова. Всъщност, сегашните действия на прокуратура са форсирани отвън, чрез международна операция на Европол, водена от Германия.

Има ли връзка между комфортната бизнес среда, в която разцъфтя новата многомилиардна крипто схема и ДС-менторите, контролиращи и днес български служби и прокуратура? Вероятно бившият премиер Борисов е наясно с отговора, както е наясно и с кръга “Банкя”. Засега в публичните си коментари той предпочита да насочва вниманието към даренията от служители на Nexo за партията Демократична България и не обелва нито дума за дългогодишното си съдружие с Тренчев-баща.

Информация: bivol.bg