Огромен скандал с финансовия министър Асен Василев

Нито един годишен финансов отчет (ГФО) не е публикувала фирмата, учредена преди 13 години от служебния финансов министър Асен Василев – „Офроуд Продакшънс“ ООД – или поне така излиза от справка в Търговския регистър и „Дакси“, където не се вижда нито един ГФО, пише actualno.com.

През ноември 2008 г. Василев и дамата от столичния хайлайф Ралица Хофщетер (или Хофстетер) създават дружество с равни дялове помежду им. Предметът му на дейност е филмопроизводство, театрални постановки, клипове, концерти, телевизионно и филмово разпространение, продуцентска, рекламна и издателска дейност. Хофщетер е определена за управител.

До днес въпросното дружество не е публикувало нито един годишен финансов отчет, въпреки че това е изрично изискване на закона. Другият вариант е да се подава и публикува ежегодно декларация за липса на дейност. Такава също липсва. Два месеца след създаването на фирмата обаче започват да валят запори.

Първи реагира великият приор на Велик приорат Румен Ралчев, член на магистралния съвет на Ордена на тамплиерите – о. р. генерал-майор. Той е бил в службите за сигурност, по-конкретно в ДС, УБО (Управление за безопасност и охрана). Бил е началник на охраната на Тодор Живков, на Петър Младенов и на Желю Желев. Той е проверяван от Комисията по досиетата, а от данните ѝ е видно, че със заповед от 29.03.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; през 1978  г. е преназначен за разузнавач II степен; през1981 г. е преназначен за старши разузнавач;, а през 1982 г. е преназначен за зам.-началник на отделение, в 1984 г. – за главен инспектор.

През януари 2009 г. Ралчев внася в Търговския регистър изпълнителен лист срещу Хофщетер за дължими от нея 12 695 лева. Паралелно с това внася и изпълнителен лист, издаден през 2002 г. срещу нея за дължими 15 000 щатски долара.

Месец по-късно постъпва още едно запорно съобщение – от Христо Чепишев за 16 000 евро главница плюс 1 626 лв. разноски и 2 987 лв. такси. Година по-късно „Райфайзен Ауто Лизинг България“ запорира дяловете на Хофщетер заради дълг от 6 745 евро главница и 2 481 лв. разноски и такси.

Май месец 2012 г. се получава още един запор. Този път от Валери Димитров – също с досие към бившата Държавна сигурност (разузнавач). Хофщетер е осъдена от него да заплати 48 000 лева главница плюс над 18 хиляди лева такси и съдебни разноски.

Май месец 2012 г. се получава още един запор. Този път от Валери Димитров. Към днешна дата (12.08.21) не са вдигнати запорите, наложени от Ралчев и Валери Димитров.

На 7-ми май, 2020 година във фирмата се провежда извънредно общо събрание. Василев, който няколко дни по-късно ще бъде назначен за финансов министър в служебното правителство на Стефан Янев, прехвърля дяловете си на Хофщетер и излиза от „Офроуд Продакшънс“.

Темата „офшорка“

Непосредствено преди да стане служебен министър на финансите, Василев е управлявал дружеството „СТВ Холдинг“ – еднолична собственост на „Акселберт Лимитид“, регистрирана във Британски Вирджински острови – територия, съвсем наскоро извадена от списъка на ЕС с юрисдикции, неоказващи данъчно съдействие, или  т. нар. офшорни зони.

През 2019 г. Съветът на Европейския съюз излиза със следното съобщение: „На следните юрисдикции, които са поели ангажимент за решаване на проблемите, свързани със съществената икономическа дейност в областта на колективните инвестиционни фондове, участвали са в положителен диалог с групата и са продължили да оказват съдействие, се предоставя срок до края на 2019 г. да адаптират законодателството си: Бахамски острови, Бермудски острови, Британски Вирджински острови и Кайманови острови“.

Де факто дружеството е учредено в България малко след като територията излиза от списъка на ЕС с неоказващи данъчно съдействие юридсикции. Според публикуваната в Търговския регистър нотариално-заверена информация обаче дружеството майка – „Акселберт Лимитид“, е учредено на 12 май 2015 г., съгласно Закона за търговските дружества на Британски Вирджински острови, когато територията е била в списъка с офшорни зони на ЕС.

Съгласно действащия там регистър директор на дружеството е Асен Василев. Дружеството е оторизирано да издаде 50 000 акции от единичен клас без номинална стойност, а Василев от октомври 2016-та е единствен акционер. По-нататък документите следва уточнение, че първоначален притежател на 50-те хиляди акции е Сибила Спасова, която ги прехвърля на Асен Василев на 14 октомври 2016 година. 

От момента, в който той става министър, регистрираното в България дъщерно дружество „СТВ Холдингс“ е с нов управител – Марио Сотиров. Василев обаче си е неговият действителен собственик, защото по закон той няма право да е управител, но може да е собственик.